研究报告

宜信财产副总监涉嫌诈骗和违法换汇,上亿客户资金不翼而飞,监

摘要:2018-8-17 09:56 上传 上周末我接到爆料,娱乐,竟然又是关于金融行业大佬宜信的丑闻。 树欲静而风不止,距离寡姐揭露宜信定增基金踩雷事件过去才一周,宜信便再曝诈骗......

2018-8-17 09:56 上传


上周末我接到爆料,竟然又是关于金融行业大佬宜信的丑闻。

树欲静而风不止,距离寡姐揭露宜信定增基金踩雷事件过去才一周,宜信便再曝诈骗丑闻。


传送门:




宜信啊宜信,你到底是金融大佬,还是行业巨婴?

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2018-8-17 09:56 上传


诈骗上亿



这一次卷走上亿资产的人是宜信财富上海分公司的执行副总监,刘业成。


成立于2014年的宜信“好望角”项目,是针对高净值客户的移民金融产品,而刘业成正是通过这个项目诈骗巨额财富的。


7月12日,宜信财富官方的公告证实:客户经理刘业成因涉嫌诈骗,已向警方自首。


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2018-8-17 09:51 上传



这是宜信挂在官网上的通告,但很快就无法在官网上找到了。


在宜信给出的通告中,将刘业成描述为客户经理显然是不属实的。


据多家媒体和维权者爆料,刘业成实为宜信财富上海分公司的执行副总监。

将自己的管理层人员在通告中“连贬三级”,乏善可陈又欲盖弥彰的宜信,到底在掩饰些什么?

一位公司的高管卷入上亿规模的诈骗中,连我的助手Vivien都问我:现如今的犯罪门槛都这么高了?

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2018-8-17 09:51 上传


(图为第三届美国地产投资高峰论坛上宜信在推销类“好望角”产品)

另一方面,国家外汇局实行每人每年限购5万美元额度的外汇政策,且外汇管理局加强了外汇信息申报管理监控力度,购汇流程将更复杂,以及购汇用途监管也将更严格。


对于违规套汇的人,除了可能被列入“关注名单”,此后两年都取消5万购汇额度外,还可能面临逃汇金额30%左右罚款,以及5万元以下罚款,同时依法移送洗钱调查;甚至情节严重构成犯罪的,还要依法追究刑事责任。

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2018-8-17 09:58 上传



那么类似“好望角”这种针对高净值群体的投资理财产品,动辄百万美元的个人投资是如何在刘业成的手上成功“出海”的呢?

或者我们换个角度想,动辄上千万美元的外汇流动,若没有宜信为他站台,就算他手眼通天也不可能盘活这样的资金链。


宜信若真是内控不力,亡羊补牢也许为时不晚。可若是监守自盗、贼喊捉贼,这样的宜信简直是怙恶不悛,其罪行更是罄竹难书。


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2018-8-17 09:51 上传

(宜信财富高级副总裁,宜信财富好望角总裁詹惠敏)

据投资者报料,深陷宜信刘业成诈骗事件的人并不在少数。更有知情者透露:“刘业成至少席卷了上亿资金,看看维权群里的人数就知道个八九不离十了。”

到底是不是宜信吃肉他喝汤,大佬吃菜小弟吃糠,这涉及到了宜信的商业机密,寡姐的调查也无法再继续深入下去。


宜信财富副总监涉嫌诈骗和违法换汇,上亿客户资金不翼而飞,监守自盗还是内控不力?


我们再来看一看,在诈骗事件发生后,宜信又是如何做的呢?

首先宣布刘业成诈骗系个人行为,与宜信无关。

之后宜信财富官方的公告证实:客户经理刘业成因涉嫌诈骗,已向警方自首(但这条公告在7月12日发布后迅速删除)。

替罪羊背锅,企业发公关稿,企业(产品)正常运转,被伤害的人维权无望。

寡姐印象中,距离现在,最近一次这样做的是辽宁的某生物公司。

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